第九届监事会第二十一次会议   2023 年 4 月 10 日

         证券代码：600062       证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2023－022

(资料图)

           华润双鹤药业股份有限公司

       第九届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

   公司第九届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司

《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件方式

向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 10 日以通讯方式召开。出席会

议的监事应到 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。

   二、监事会会议审议情况

   鉴于吴峻先生、陶然先生辞去公司监事职务，经控股股东提名，

同意张薇女士、刘建国先生担任公司第九届监事会监事候选人(简历

附后)。

   本议案需提交股东大会审议批准。

   同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

年审计费用。

第九届监事会第二十一次会议   2023 年 4 月 10 日

   本议案需提交股东大会审议批准。

                                      华润双鹤药业股份有限公司

                                         监 事 会

   报备文件：第九届监事会第二十一次会议决议

   附：简历

   张薇女士，1977 年 1 月出生，黑龙江商学院会计学专业大学本

科管理学学士学位。曾任北京第二制药厂财务部会计，北京赛科昌盛

医药有限责任公司销售办公室助理、人力资源部经理、行政部经理、

党支部书记、副总经理，华润赛科药业有限责任公司(曾用名：北京赛

科药业有限责任公司)总经理办公室主任、人力资源部经理、党委副书

记、纪委书记、副总经理，华润双鹤药业股份有限公司慢病事业部党

委书记、副总经理。现任华润医药集团有限公司人力资源部(党委组织

部)总经理(部长)。

   张薇女士与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的

关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处

第九届监事会第二十一次会议   2023 年 4 月 10 日

罚和证券交易所惩戒。

   刘建国先生，1975 年 11 月出生，中央财经大学会计系会计学专

业大学本科管理学学士学位和北京航空航天大学软件学院软件工程

专业工程硕士学位。曾任北京双鹤药业经营有限公司财务主管，黑龙

江双鹤有限公司财务经理，牡丹江温春双鹤医药有限公司总经理助理

(财务负责人)，云南双鹤医药有限公司财务总监，北京双鹤药业股份

有限公司财务部副经理，华润医药集团有限公司运营信息部总监、战

略发展部副总经理、办公室总经理。现任华润医药集团有限公司运营

管理部总经理。

   刘建国先生与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定

的关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

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